凯撒(中国)文化股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城
2025-11-18 00:17:02
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泛娱乐产业的本质是内容产品在多元文化娱乐形态之间的迭代开发，可以降低前期风险，减少边际成本，扩大受众范围，提高投资回报率，从而实现产品的长尾价值，获得规模效应。通过内容产品连接、受众关联和市场共振，多元文化娱乐形态构成了泛娱乐市场的核心元素，从产业链角度来看，文学和动漫为泛娱乐产业链的培养和孵化层，影视和音乐为泛娱乐产业链的影响力放大、运营和辅助变现层，游戏、演出和衍生品为泛娱乐产业链的主要变现层，三大产业链层次和谐勾连，并不断优化升级。
网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。网络游戏行业的行政主管部门是工业和信息化部、文化部、国家新闻出版总署（国家版权局），2013年3月14日，全国人大十二届一次全体会议通过决议批准国务院组建国家新闻出版广电总局，不再保留国家广播电影电视总局、国家新闻出版总署。本行业自律机构为中国软件行业分会和中国出版工作者协会游戏工作委员会。
中国出版工作者协会游戏工作委员会隶属于中国出版工作者协会，是中国出版界自愿结成的全国行业性社会组织，是为出版行业服务的非营利性社团法人，接受业务主管单位国家新闻出版广电总局和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。主要职责包括为政府部门科学管理服务，为会员单位成长壮大服务，为游戏产业可持续发展服务。努力构建政府与企业、企业与消费者、国内与海外的桥梁，通过信息交流、行业培训、产品展会、权益保障、国际合作等工作，在协助政府开展游戏行业管理、帮助企业开拓游戏市场、建设优良游戏产业发展环境等方面发挥积极作用。
泛娱乐产业链的发展逻辑清晰，可以为公司的可持续发展提供基础，还能不断供给利好因素，一方面，它能解决部分跨界进入影视娱乐产业的公司关于战略升级的问题，另一方面，也能为影视公司解决单部影视作品盈利波动、低效的问题。从泛娱乐产业链链条上来看，通过产业链全环节的流通，IP从网络文学和动漫版权的培养入手，经过电视剧、网络剧、电影等运营，最后过渡到游戏、衍生品等变现。IP产业链由上游孵化，经过中游运营，到下游变现，也是IP价值逐渐释放和极速增值的过程。
泛娱乐产业的核心思路在于IP价值的发掘和重塑，一般而言，传统的文娱行业是基于细分领域进行划分，泛娱乐产业则是从IP的源头出发，对不同细分领域的商业价值进行了重塑和整合。IP价值的形成始于2012年，随着《步步惊心》《花千骨》《琅琊榜》《熊出没》《十万个冷笑话》《致青春》《小时代》《暗黑者》等一批由网络文学、动漫改编而来的电视剧、电影、网络剧受到市场关注，收视率、票房、播放成绩屡创新高，大批资本也加快速度进入影视娱乐产业，如天神娱乐投资儒意影业、三七互娱与星皓影业战略合作、游族网络成立游族影业等；为了开辟影视娱乐产品的长尾市场，影视娱乐、动漫类公司也加快对游戏标的外延并购，如华谊兄弟投资银汉科技、光线传媒入股天神娱乐、慈文传媒入股顺网科技等。
具备资本实力和经营能力的公司能够率先开展泛娱乐产业布局，进而打通产业链层次，一方面使得稀缺性IP从上中下游环节高效流转，另一方面，也在不同细分领域收割变现。更重要的是，泛娱乐产业能够助力公司进行市值重估，就目前而言，上游的孵化层已经处于千亿以内市场规模，中游的运营层则介于1,000-2,000亿规模，下游的变现层则由2,000亿起步，对标万亿级别市场。巨大的泛娱乐产业规模为公司的长期发展带来无限想象空间。
2016年12月，由中国音数协游戏工委（GPC）、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）共同编写的《2016年中国游戏产业报告》正式发布。该报告显示，2016 年，中国游戏市场实际销售收入达到 1,655.70 亿元，同比增长 17.70%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗，客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降，移动游戏继续保持高速增长，家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。
从业务发展上看，国内移动端网络游戏行业经过自 2013 年开始的用户规模高速增长期后逐渐走向成熟，其具体表现在于：用户付费能力显著提升、细分游戏类型得到市场认可，以及软硬件技术水平提高带来的用户游戏体验进一步增强。移动端网络游戏快速发展，用户消费习惯的转变，加上具有移动便携、操作简单、适合碎片化时间等特点特点，其用户规模增长快速。由于移动游戏公司多为轻资产公司，较高的投入产出比使得移动游戏行业受到了资本市场的青睐。大量资金的涌入，是移动游戏市场得以在短期内快速发展的重要原因之一。
近年来移动游戏爆发式增长，移动游戏行业出现竞争者过度参与、产品生命周期缩短，产品研发周期压缩，厂商试错机会有限、产品同质化现象严重等问题。目前移动游戏渠道格局逐渐确立，移动游戏市场即将由渠道为王进入到内容为王的时代，内容提供商的竞争日趋激烈，要求移动游戏研发商必须回归游戏产品自身的创意性和可玩性。部分客户端游戏研发企业也加入到内容提供商的竞争者，中小企业举步维艰。目前移动游戏呈现出重度化趋势，将抢夺一部分原有客户端用户。
2014年起，公司开始向互联网泛娱乐领域转型。截至目前，由公司专项产业基金一期、二期参股投资泛娱乐公司10余家，产业基金孵化的优质项目已全资收购子公司1家。公司形成了持续投资孵化并购项目、由母公司与并购子公司协同研发、运营的产业链布局。投资方面，由专项产业基金一期、二期投资优质项目；IP运营方面，幻文科技掌握了数量可观、适宜改编游戏、影视剧的精品文学和动漫IP；游戏研发运营方面，酷牛互动拥有突出IP游戏改编能力、天上友嘉能够同时研发多款精品游戏且具有很强的IP资源转化能力。公司具备了扎实的基金孵化能力和IP商业化能力，以精品IP为核心的互联网泛娱乐生态布局进一步升级。公司构建了投资与运营双轮驱动的成熟业务模式，IP运营全面覆盖网络文学IP、动漫IP、影视IP，业务运作包括影视、动漫、游戏，产业链整合优势凸显。
储备IP资源包括：《玄界之门》，起点白金作家忘语的最新作品，自2015年12月连载开始，就受到了读者热烈追捧，仅三个月便登顶起点月票榜榜首，在2016年期间持续霸榜，并于2017年1月在“2016福布斯?中国原创文学风云榜”男生作品榜中登顶。《龙符》，知名网络文学作家梦入神机作品，该作品深受书迷喜爱，在纵横中文网阅读平台总点击量超过三千柒佰万，百度搜索指数最高超17万。《从前有座灵剑山》，该IP动漫作品长期位居腾讯动漫平台月票榜第一梯队，动画作品由腾讯动漫与日本DEEN社联合制作，点击量突破30亿；第二季动画作品2017年一季度上线；《银之守墓人》，近期最具人气的动漫作品之一，点击量突破30亿，2017年上半年上线由绘梦社（日本）制作的同名日本电视动画；《妖精种植手册》，近期最具人气的动漫作品之一，点击量突破28亿7000万，目前每日新增超两千万阅读量；《我的天劫女友》，腾讯动漫月票第一梯队人气作品，点击量突破18亿，动画作品预计在2017年上线；《锦绣未央》，电视作品2016年12月9日在东方卫视、北京卫视首播收官，收视率双双破2；在网播量方面，剧集仅用一个月时间就突破200亿大关，单日就达到9亿播放量。同时，《锦绣未央》的百度指数最高超过了195万，微博指数最高近21万。《神探狄仁杰》，第一部单集最高收视率为3.05%，第二部单集最高收视率5.69%。第三部前27集在40个城市的收视率平均2.34%，最高达到3.28%。神探狄仁杰前三部在央视播出时收视率都进年度前三，其中第二部是年度收视冠军；《天火大道》作者唐家三少，福布斯中国名人榜上榜作家、热血玄幻小说畅销之王，《天火大道》是2015年最高人气星际冒险超能巨作，百度指数最高达55万；《少年四大名捕》作者温瑞安，港台武侠小说作家，也是新武侠四大宗师（金、古、梁、温）之一。代表作品有《神州奇侠》《四大名捕》《布衣神相》《说英雄?谁是英雄》等；《古惑仔》根据牛佬同名漫画改编，该漫画现已成为亚洲最长漫画，为三日刊精修彩漫，至今逾1700期。
全资子公司天上友嘉，一直专注于游戏的研发，深度了解用户属性与市场需求，善于经典IP的游戏化。由天上友嘉研发的经典仙侠IP手游作品《新仙剑奇侠传3D》获得市场强烈反响，最高达到苹果应用商店畅销榜第8名，月流水突破5000万。报告期间，由天上友嘉研发的《圣斗士星矢：重生》持续数周位列苹果App Store排行榜前列，市场表现优异，最高达到苹果应用商店畅销榜第3名。天上友嘉获得了日本光荣特库摩旗下游戏《三国志11》的全球唯一授权手游的研发及国内安卓渠道的联合发行权。
公司多家子公司覆盖游戏行业产业链，产生协同效应。公司的子公司幻文科技的优质版权资源可以协同酷牛互动、天上友嘉优秀的研发团队更好的促进公司后续的发展。同时，天上友嘉游戏的研发能力和技术与酷牛互动的移动游戏研发能力可以互相补充，协同发展，开发出更受市场欢迎和认可的游戏，更有利于公司未来的发展。天上友嘉、酷牛互动移动游戏业务增长迅速，当前游戏市场快速增长与其储备游戏项目有序持续推出相互组合，构建了良好的业务发展势头和形成了未来业绩增长的良好前景。
公司总经理吴裔敏先生在互联网游戏领域有着极其丰富的行业经验和管理经验。历任腾讯计算机系统有限公司QQ堂项目组产品经理、合作产品部总监、腾讯韩国游戏业务主要负责人，上海盛大游戏系统总经理、工作室总经理，北京金山软件集团副总裁兼金山游戏总裁，上海逸趣网络科技有限公司CEO。在吴裔敏先生的带领下，公司已完成专业化的泛娱乐运作团队搭建，其职能包括IP运营、游戏运营、动漫运营、影视运营、市场公关等，团队成员大部分来自于知名互联网和文化传媒企业。
网络游戏行业受经济周期影响较小，国家政策积极扶持和鼓励，从业企业多为轻资产型高科技企业，行业总体上科技含量比较高，消费者单次消费金额小、消费周期短，行业整体发展前景可期，因此将网络游戏作为公司未来重点发展的主业。公司将通过持续并购移动互联网优质资产，以及提高现有业务的水平，来达到实现公司价值、股东价值的目标。公司将持续扩大对于移动互联网业务的关注范围，不断引进优秀的移动互联网业务人才。通过整合、协调、辅助等方式，将公司打造为成熟高效的泛娱乐上市企业。
2017年，公司继续致力于成为中国领先的互联网泛娱乐运营商，完善以精品IP为核心的互联网泛娱乐生态体系，持续深化“泛娱乐”战略。IP方面，保持国内优质IP获取优势，并拓展海外IP获取渠道并获取海外优质头部IP。同时，建立原创IP机制，孵化打造顶级原创IP。游戏方面，保持中轻度游戏研发运营优势，继续投资顶级研发团队，扩充研发产能，规划研发多款重度游戏。动漫方面，以原创动漫为主，年内上线多个原创动漫项目。影视方面，继续加快现有IP影视化工作，积极推动剧本制作、导演演员选定等筹拍工作，部份项目开机。
2016年公司通过与国内动漫平台、网文平台、影视公司深度合作，2017年将持续保持国内IP获取优势。2017年公司将与海外IP源头公司建立合作关系，以获取全球顶级IP为目标。除了对外采购IP外，公司将加速优质原创漫画、动画孵化。丰富IP储备的同时，将启动IP粉丝运营，以优质IP自身内容及衍生内容吸纳IP粉丝，提升IP泛娱乐项目变现能力与盈利空间。公司将加速推动《龙符》、《说英雄谁是英雄》、《玄界之门》等多个IP泛娱乐一体化运营项目，为未来更多泛娱乐一体化项目奠定扎实基础。
由于公司2014年开始泛娱乐布局，公司于2015年3月25日完成对深圳市酷牛互动科技有限公司100%股权收购，其财务报表于2015年4月并入公司合并财务报表；公司于2015年6月16日完成对杭州幻文科技有限公司100%股权收购，其财务报表于2015年6月并入公司合并财务报表；公司于2016年5月17日完成对四川天上友嘉网络科技有限公司100%股权收购，其财务报表于2016年6月并入公司合并财务报表。公司2015年以前收入主要以服装业务为主，公司子公司酷牛互动、幻文科技、天上友嘉对公司收入贡献逐渐体现出来，2016年度文化与娱乐业收入超过服装业务收入，因此2015年以前公司供应商与客户主要以服装业务为主，2016年度和2017年1-3月供应商与客户主要为文化与娱乐业为主。
公司设立了股东大会、董事会和监事会。其中，股东大会是公司的权力机构，由9名董事组建的董事会是公司经营决策机构，而由3名监事组成的监事会是公司内部监督机构，发行人设有经理层，由1名总经理以及职能管理部门负责人构成。同时，发行人投资决策、人力资源管理、行政等职能均设有相关职能部门负责，如法务部、人事行政部、财务部、审计部、游戏事业部、影视事业部、动漫事业部、IP运营部、品牌公关部、商务部、金融投资部、服装事业部、证券部等。
股东大会的职能包括：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行融资、签订重大商业合同、提供对外财务资助等事项；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议股权激励计划；（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
董事会主要职能包括：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行融资、签订重大商业合同、提供对外财务资助等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
监事会的主要职能包括：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议。若公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，监事会应对未作出现金利润分配方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划进行审议并发表意见，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；（十）对有关调整或变更公司章程规定的利润分配政策的议案进行审议并发表意见。
研究公司管理相关的法律、法规、政策，对公司重要经营决策和重大经济活动提出法律意见，为公司日常经营管理提供法律保障；负责起草或参与制订并汇编整理公司规章制度，审查其合法、合规性；负责公司知识产权保护的法律事务；负责公司涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务；负责公司新设、变更等登记事务；审查公司经济合同，并起草重大合同；参与招投标工作，审核招投标法律文书；提供与公司经营有关的法律咨询，负责或配合有关部门对职工进行法制宣传教育；指导和协助控股子公司的法律事务，协助审核其规章制度的合法、合规性；完成公司领导交办的其它法律事务。
负责审计、监督、检查公司所属部门、单位的财务收支、经济合同执行等经济管理活动，并对其经营业绩进行考核，提出管理改进建议；负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议；负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价；负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核提供依据。
负责制定本部门的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，拟定公司投资管理制度；选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；负责对有投资意向的投资项目的尽职调查和前期评估，提交并向投委会作项目说明；负责投资资本募集、资本运作、对外合作、联络及谈判；配合公司财务部做好融资管理工作；定期对投资业务进行分析，负责投资的项目公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；收集、整理、分析与投资的项目公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为投资的项目公司的决策提供信息支持。
2012年11月26日，公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司将其持有的本公司2000万股（于2013年12月8日解除限售）质押给中国银行股份有限公司汕头分行，作为公司1.5亿元授信总量及授信额度的质押担保，专项用于子公司凯撒（中国）股份香港有限公司在境外叙做短期授信业务，质押期限自2012年11月26日起至质权人解除质押止。同时本公司实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇为子公司凯撒（中国）股份香港有限公司向南洋商业银行借款1亿元提供担保，上述质押及担保已于2014年6月13日解除。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会就重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）作出决议时，须经二分之一以上的独立董事书面认可，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
根据发行人《关联交易决策制度》，董事会在审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：（一）该项关联交易的标的如属于关联人外购产品时，则必须调查公司能否自行购买或独立销售。当公司不具备采购或销售渠道或若自行采购或销售可能无法获得有关优惠待遇的；或若公司向关联人购买或销售可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。但该项关联交易价格须按关联人的采购价加上分担部分合理的采购成本确定。（二）该项关联交易的标的如属于关联人自产产品，则该项关联交易的价格按关联人生产产品的成本加合理的利润确定交易的成本价。（三）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。
公司严格执行《关联交易决策制度》，公司股东大会、董事会和董事长分别在对应决策权限内对关联交进行审议。若日常经营过程中涉及关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报告公司总经理，公司总经理进行初步审查。初审认为必须发生关联交易的，将关联交易的具体内容及时书面报告公司董事会。公司董事会在收到总经理报告后，公司董事会向公司全体董事发出召开临时董事会会议通知，临时董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。若确定关联交易具有合理性且必要性时，按照《关联交易决策制度》进行决策与执行。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
为规范发行人对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定制定了对外担保管理制度。其中，担保是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、留置和定金。对外担保是指：指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保事项须经公司董事会或股东大会审议批准。董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。上市公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见。
为建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护发行人的合法权益化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据国家有关审计的法律法规、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，公司制定了内部审计管理制度。内部审计是指由公司内部审计部门或人员依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及其控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作。审计部负责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。向公司审计委员会报告内部审计工作。
为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，公司制定信息披露的相关规定，具体为：董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，证券事务代表协助董事会秘书开展信息披露及投资者关系工作。公司证券部负责信息披露的日常事务管理，由董事会秘书直接领导，协助完成信息披露事务。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。
发行人为了进一步完善公司法人治理结构，进一步加强本公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理办法》，并已通过股东大会审议。《投资者关系管理办法》中对投资者关系目的、原则和内容、投资者关系活动、投资者关系工作的组织和实施等相关事项均已做出明确规定，建立了全面有效的投资者关系管理制度，并得到了良好的执行。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非经过培训并得到明确授权，否则公司其他董事、监事、高级管理人员和员工避免在投资者关系活动中代表公司发言，且其在投资者关系活动中的发言不代表公司。
本节的财务数据及相关分析说明反映了公司最近三年一期的财务状况、经营成果和现金流量。除有特别注明外，本募集说明书摘要中引用的2014年度、2015年度、2016年度财务数据均摘自发行人当年经审计的财务报告中的数据，上述财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告瑞华审字[2015]40030011号、瑞华审字[2016]40030052号和瑞华审字[2017]40050026号；2017年1-3月财务数据摘自发行人未经审计的财务报表。